Федералните искат изземване на два апартамента в Ню Йорк на стойност 14 милиона долара, свързани с бивш лидер на Монголия в предполагаема минна схема

Федералните прокурори във вторник заведоха дело за изземване на два жилището в Ню Йорк на стойност 14 милиона $, за които се твърди, че са закупени с доходи от корупционна скица, включваща голямата медна мина в Монголия, някогашен министър-председател на тази нация и неговия наследник, приключил Харвардското бизнес учебно заведение.

Искът, заведен в Окръжния съд на Съединени американски щати в Бруклин, разказва общо от 128 милиона $ в хипотетични противозаконни контракти, предоставени от монголска държавна минна компания на фиктивни компании, които облагодетелстваха тогавашния министър-председател Сухбаатар Батболд и фамилията му, в това число най-големия му наследник.

Още от CNBC

„ По време на мандата на Batbold като министър-председател, Erdenet Mining Corporation включи медиатор с връзки с Batbold във връзката със [стоката комерсиална фирма] Ocean Partners, което разрешава на Batbold да източи милиони долари за негова персонална приложимост и полза, което включва закупуването на „ първокласните жилища в Манхатън “, се твърди в делото.

Batbold е служил като министър-председател от 2009 година до 2012 година В момента той е член на монголския парламент.

Пари, свързани с различен хипотетично противозаконен контракт за 30 милиона $ от Erdenet Mining, влязоха в банкова сметка в Съединените щати Щати, следени от най-големия наследник, Батушиг Батболд, посредством банкови преводи, упоменаващи „ заплащане за кола “, „ пътувания и пътувания “, „ заплащане за учебно заведение “ и „ заплащане на интериорен дизайнер “, се споделя в желае.

Баттушиг Батболд, ученик на Harvard Business School, е член на Международния олимпийски комитет.

Той също е работил като летен помощник в Blackstone през 2014 година и като минен анализатор в Morgan Стенли от 2009 година до 2011 година, съгласно страницата му в LinkedIn.

Орин Снайдер, юрист във компанията Gibson Dunn, която съставлява Sukhbaatar Batbold и Battushig Batbold, в изказване по имейл до CNBC сподели, „ Исковете, подадени през днешния ден, отразяват обвиняванията, победени от нашите клиенти преди две години в съдилища по целия свят. “

„ В тези случаи ние доказахме, че исковете против господин Батболд са артикул на дезинформация акция, предопределена да манипулира монголската народна власт – акция, скрито ръководена от съперниците на господин Батболд. “

„ Г-н. Батболд чака с неспокойствие деня си в съда, когато ще има опция да се отбрани против тези неоснователни изказвания “, сподели юристът.

CNBC се свърза с задачата на Монголия към Организация на обединените нации в Ню Йорк за коментар по отношение на обвиняванията в делото.